Entretien avec Marie-Ange Verdickt

L’un des objectifs d’Impact, le plan stratégique à horizon 2025 de Wavestone, est de poser les fondations de son développement futur en matière de gouvernance.

Dans ce cadre, un changement de la structure de la gouvernance a été soumis au vote des actionnaires lors de l’Assemblée générale 2022, afin de passer d’une forme Directoire et Conseil de surveillance à une forme Conseil d’administration. Cette résolution a été adoptée avec 99,34% de voix pour.

Pascal Imbert est ainsi devenu Président – Directeur général du cabinet et Patrick Hirigoyen Directeur général délégué, Michel Dancoisne continuant à siéger au Conseil d’administration.

Le Conseil d’administration a pour mission, entre autres, de poursuivre la structuration du management dans les années qui viennent afin d’entamer, à compter de 2025, une transition vers une nouvelle équipe de direction. Une fois cette transition réalisée, Wavestone prévoit de revenir à une forme de gouvernance duale, dissociant les fonctions de Président et de Directeur général.

Afin de se conformer aux bonnes pratiques en matière de gouvernance, j’ai été désignée administratrice référente au sein du Conseil d’administration. Je suis ainsi chargée de veiller au bon fonctionnement de cette nouvelle forme de gouvernance et de m’assurer de la qualité des relations avec les actionnaires.

Concrètement, mon rôle est d’assurer la liaison entre les administrateurs indépendants et les autres membres du Conseil et/ou la Direction générale du cabinet et de veiller à ce que ces administrateurs soient en mesure d’exercer leur mission dans les meilleures conditions possibles. Je participe à l’élaboration de l’ordre du jour de chaque Conseil d’administration.

Je dirige le processus d’évaluation du fonctionnement du Conseil, tout en veillant au respect de son règlement intérieur. Je me charge de la prévention de la survenance de situation de conflits d’intérêts et porte à la connaissance du Président et du Conseil tout conflit d’intérêts identifié.

Enfin, je garantie également que les actionnaires formulant des questions et suggestions sur les sujets de gouvernance obtiennent des réponses.

La composition du Conseil d’administration est quasi identique à celle du Conseil de surveillance, permettant ainsi de capitaliser sur notre connaissance des uns des autres et l’apport de valeur de chacun. Par ailleurs, deux nouveaux administrateurs salariés ont rejoint le Conseil, ce qui est très utile pour avoir davantage de vision sur l’interne, en particulier pour nous, administrateurs indépendants.w

Nous avons déjà mis en place des bonnes pratiques pour que Wavestone reste parmi les meilleures de la classe en matière de gouvernance. Par exemple, nous avons tenu une première session du Conseil sans la présence des mandataires sociaux exécutifs que sont Pascal Imbert et Patrick Hirigoyen. Pendant cette 1^ère séance, nous nous sommes assurés de la conformité du fonctionnement de la gouvernance de Wavestone au code Middlenext auquel nous adhérons et avons fait des propositions pour poursuivre l’amélioration du fonctionnement du Conseil (poursuivre le plan de formation des administrateurs, notamment sur la RSE, renforcer la coordination entre les Comités du Conseil d’administration…).

Nous trouvons tous notre rythme progressivement, en bonne intelligence, et ne rencontrons pour le moment aucun élément bloquant pour assurer le bon fonctionnement de l’instance.

Le Comité d’audit a pour mission d’assurer le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières.

La relation avec le Conseil d’administration est étroite… tout comme elle l’était avec le Conseil de surveillance et le Directoire ! En effet, nous poursuivons notre mission sans grand changement, nous formulons des avis et recommandations au Conseil d’administration et l’informons sans délai en cas de difficulté rencontrée.

Wavestone est engagé dans une démarche RSE depuis plus de dix ans maintenant et en a fait un axe fort de sa stratégie d’entreprise, auquel le Conseil d’administration participe pleinement.

Fin 2021, le Conseil de surveillance avait décidé de se doter d’un Comité RSE, opérationnel depuis le 1^er avril 2022.

Ce Comité RSE a pour mission, sous la responsabilité du Conseil d’administration, d’examiner la stratégie RSE du groupe sur les enjeux sociétaux, environnementaux et de gouvernance. II challenge les objectifs que s’est fixé le groupe dans ces différents domaines et s’assure que les actions mises en place sont cohérentes avec la stratégie définie. Il veille au respect des obligations de publication d’informations extra-financières dans un contexte réglementaire en pleine évolution.

Le Comité RSE est également force de proposition auprès du Conseil d’administration pour renforcer ou clarifier la stratégie RSE et les actions qui en découlent.

Pour sa 1^ère année d’existence, le Comité s’est attaché à bien comprendre l’organisation de la RSE au sein du groupe et toutes les actions qui y sont menées. Il a identifié les points forts, notamment sur le plan social, conforté par les résultats obtenus dans le classement Great Place to Work^®, et sur le plan environnemental en s’inscrivant dans la démarche exigeante du SBTi. Le Comité a également identifié les points de progrès notamment en matière de satisfaction client et de poursuite des efforts déjà entamés sur les sujets de diversité et de conseil responsable.

De son côté, le Conseil d’administration peut saisir le Comité RSE d’une demande spécifique entrant dans le champ de ses attributions et demander au Président du Comité RSE la convocation d’une réunion sur un ordre du jour spécifique.